證券代碼:000970證券簡稱:中科三環公告號:2024-058
公司及其董事會全體成員確保信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科三環高新技術有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）董事會最近收到了公司獨立董事沈寶根先生的書面辭職報告，根據中國科學院院士兼職管理的有關規定，沈寶根先生申請辭去公司第九董事會獨立董事及相關專門委員會委員職務。
鑒于沈保根先生的辭職將導致公司獨立董事占董事會成員的三分之一以下，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，沈保根先生辭去獨立董事的申請將在公司召開股東大會后生效。沈保根先生將繼續履行獨立董事及相關專門委員會委員的職責，直至公司選舉產生新的獨立董事。公司將按照有關規定盡快完成獨立董事的選拔。
截至本公告日，沈保根先生未持有公司股份，未履行承諾。沈保根先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責。公司董事會衷心感謝沈保根先生在任職期間的貢獻！
特此公告。
北京中科三環高科技有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼:000970證券簡稱:中科三環公告號:2024-0577
北京中科三環高科技有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)召開時間:
現場會議時間：2024年12月23日下午：50；
網上投票時間：2024年12月23日；
其中：2024年12月23日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：30—11：30，下午1：00-3：00；2024年12月23日上午9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票：15-2024年12月23日下午33日：在任何時間。
(2)地點:北京中科三環高新技術有限公司(以下簡稱“公司”)會議室
(3)召開方式:現場投票與網上投票相結合
(4)召集人：公司董事會
(5)主持人:董事長兼代理總裁趙先生
(六)本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、會議出席情況
出席現場會議的股東和股東共有4名授權代表，代表386、765、315股表決權，占公司表決權總數的32.1349%；712名股東通過網上投票出席會議，代表32、384、529股表決權，占公司表決權總數的2.6907％。
3、一些董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或出席了會議。
二、提案審議表決情況
(一)投票方式:現場投票與網上投票相結合。
(二)表決結果:
1、關于配股投資項目結束和永久補充營運資金節余募集資金的議案
審議結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京經緯律師事務所
2、律師姓名：李菊霞、郭雯
3、結論意見：本次股東大會的召集、召開程序和召集人資格符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
特此公告。
北京中科三環高科技有限公司董事會
2024年12月24日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號