證券代碼：301217證券簡稱：銅冠銅箔公告號：2024-060
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽銅冠銅箔集團有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十一次會議于2024年12月17日召開。會議通知已于董事會召開前5天發出。會議由董事長甘國慶先生召開并主持。會議應出席9名董事，實際出席9名董事。公司的一些高級管理人員和監事出席了會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，通過以下議案：
1、審議通過了《關于制定的》＜會計師事務所選聘制度＞的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《國有企業、上市公司選擇會計師事務所管理辦法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和公司章程，結合公司實際情況，公司制定了會計師事務所選擇制度。
詳見公司在巨潮信息網上披露的《會計師事務所選聘制度》。
投票結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.第二屆董事會第十一次會議決議；
特此公告。
安徽銅冠銅箔集團有限公司董事會
2024年12月17日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號